Άνοιγαν εστιατόρια, διαφημιστικές και μαγαζιά ρούχων ζημιώνοντας το Δημόσιο: Πώς δρούσε το κύκλωμα με αρχηγό τον Φίλιππο Καμπούρη |

Πώς δρούσε το κύκλωμα – Οι «αχυράνθρωποι», οι εταιρείες και τα χρέη στον ΕΦΚΑ

Συγκεκριμένο και επαναλαμβανόμενο τρόπο δράσης φέρεται να είχε αναπτύξει το κύκλωμα που βρίσκεται στο μικροσκόπιο της Δίωξης Οικονομικών Εγκλημάτων.

Δείτε το βίντεο:

Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, δημιουργούνταν διαδοχικά εταιρείες από διαφορετικούς κλάδους, όπως διαφημιστικές επιχειρήσεις, εστιατόρια, νυχτερινά κέντρα και καταστήματα ένδυσης, οι οποίες όμως δεν εμφανίζονταν στα ονόματα των προσώπων που φέρονται να είχαν τον πραγματικό έλεγχο.

Ως διαχειριστές ή ιδιοκτήτες φέρονται να τοποθετούνταν «αχυράνθρωποι», δηλαδή τρίτα πρόσωπα που εμφανίζονταν τυπικά ως υπεύθυνοι των επιχειρήσεων. Κατά τις πληροφορίες, ανάμεσά τους βρίσκονται δύο Έλληνες οι οποίοι αντιμετώπιζαν σοβαρά προβλήματα διαβίωσης.

Οι επιχειρήσεις φέρονται να λειτουργούσαν και να πραγματοποιούσαν κανονικά συναλλαγές, όμως δεν αποδίδονταν οι προβλεπόμενες ασφαλιστικές εισφορές στον e-ΕΦΚΑ. με την πάροδο του χρόνου, οι οφειλές αυξάνονταν και συσσωρεύονταν στις εταιρείες και, κατ’ επέκταση, στα πρόσωπα που εμφανίζονταν επισήμως ως υπεύθυνα για αυτές.

Όταν τα χρέη έφταναν σε υψηλά επίπεδα, σύμφωνα πάντα με την έρευνα, οι συγκεκριμένες εταιρείες έκλειναν ή εγκαταλείπονταν, αφήνοντας πίσω τους τις οφειλές προς τον ασφαλιστικό φορέα. Στη συνέχεια φέρεται να δημιουργούνταν νέα εταιρεία, με διαφορετική επωνυμία και ενδεχομένως διαφορετικό «μπροστινό», και ο ίδιος μηχανισμός ξεκινούσε από την αρχή.

Με αυτόν τον τρόπο οι πραγματικοί οργανωτές του συστήματος φέρονται να επιχειρούσαν να παραμένουν μακριά από τις οφειλές, καθώς στα επίσημα εταιρικά έγγραφα εμφανίζονταν άλλα πρόσωπα. Η ζημιά που αποδίδεται από τις Αρχές στον συγκεκριμένο μηχανισμό σε βάρος του e-ΕΦΚΑ ξεπερνά, σύμφωνα με τις πληροφορίες, το 1,5 εκατ. ευρώ.

Δείτε το βίντεο:

Στο μικροσκόπιο και τα τιμολόγια

Παράλληλα, οι ερευνητές εξετάζουν τη διαδρομή των χρημάτων και τα τιμολόγια που είχαν εκδοθεί από τις εμπλεκόμενες επιχειρήσεις. Στο πλαίσιο αυτό διερευνάται εάν μεταξύ των παραστατικών υπάρχουν και τιμολόγια προς το ΛΑ.Ο.Σ., καθώς και εάν αυτά αφορούσαν πραγματικές υπηρεσίες και συναλλαγές.

Ως φερόμενα αρχηγικά μέλη της οργάνωσης αναφέρονται ο παρουσιαστής και πρόεδρος του ΛΑ.Ο.Σ. Φίλιππος Καμπούρης και η σύζυγός του, ενώ η φερόμενη δράση της οργάνωσης τοποθετείται από το 2021. Μέχρι στιγμής έχουν πραγματοποιηθεί οκτώ συλλήψεις, στις οποίες περιλαμβάνονται, σύμφωνα με τις πληροφορίες, λογιστές, επιχειρηματίες και πρόσωπα που φέρονται να είχαν τον ρόλο των «αχυρανθρώπων».

Δείτε το βίντεο:

Οι Αρχές συνεχίζουν την έρευνα προκειμένου να χαρτογραφήσουν το σύνολο των εταιρειών και των οικονομικών συναλλαγών, αλλά και να εξακριβώσουν τον ρόλο κάθε προσώπου. Οι παραπάνω αναφορές αποτελούν κατηγορίες και στοιχεία της υπό εξέλιξη έρευνας και για όλους τους εμπλεκομένους ισχύει το τεκμήριο της αθωότητας.

Συνελήφθησαν ο Φ. Καμπούρης και η σύζυγος του: Αυτοί είναι οι εγκέφαλοι του κυκλώματος που έκαναν απάτες σε βάρος του ΕΦΚΑ – Το πόσο «μαμούθ» που έφαγαν από το δημόσιο

Διαφημιστικές εταιρείες, εστιατόρια, νυχτερινά κέντρα και μαγαζιά ρούχων είναι μερικά μόνο από τα καταστήματα που φέρεται να άνοιγε το κύκλωμα που απομυζούσε

«Ο ψεύτης και ο κ…»: Η πρώτη αντίδραση όλο νόημα Καρατζαφέρη για τη σύλληψη Καμπούρη

Νέος άγpιος καβγάς Λιάγκα και Καούρη on air στον ΑΝΤ1: «Μη βάζεις λόγια στο στόμα μου» – «Με μισεί ο κόσμος;»

Μαρία Αντωνά για Λιάγκα: «Νιώθω σαν να ήμασταν μια ζωή μαζί. Βρήκα αγάπη, στοργή και..»

Σε συναγερμό οι επιστήμονες για τη «Μαύρη Πανώλη» – Τι συμβαίνει

Ανησυχία έχει προκαλέσει στη διεθνή επιστημονική κοινότητα ένα ύποπτο περιστατικό στη Σιβηρία, το οποίο επανέφερε στο προσκήνιο την πανώλη, τη νόσο που έχει