Αυτά είναι τα ονόματα: H πασίγνωστη «παρέα» της νύχτας που είχαν στήσει το «κόλπο γκρόσο και έκλεβαν δεκάδες εκατομμύρια από ΦΠΑ και ΕΦΚΑ

Μπερτάκης – Ποζίδης και η πασίγνωστη «παρέα» της νύχτας που είχαν στήσει το Colpo Grosso και έκλεβαν δεκάδες εκατομμύρια από ΦΠΑ και ΕΦΚΑ

Οι εκατοντάδες μπροστινοί, ο δισεκατομμυριούχος πεθερός που έχει «την μισή Θεσσαλονίκη» και οι φάκελοι με τα μετρητά.  Τα αδέρφια Μουρατίδη που «εξαφανίστηκαν» και το βαθύ λαρύγγι της ΑΑΔΕ που τους ενημέρωσε για το «ντου» μέσα στη μαύρη νύχτα.

Μια υπόθεση με διαστάσεις που ξεπερνούν κατά πολύ τα όρια μιας συνηθισμένης φορολογικής έρευνας ξετυλίγεται στη Θεσσαλονίκη. Το «Ε5» αποκαλύπτει το εκτεταμένο δίκτυο εταιρειών, επιχειρηματικών σχημάτων και προσώπων που, σύμφωνα με τα στοιχεία της δικογραφίας, φέρονται να συνδέονται με ένα πολυεπίπεδο σύστημα φοροδιαφυγής, εισφοροδιαφυγής και διακίνησης μαύρου χρήματος στον χώρο της εστίασης και της νυχτερινής διασκέδασης.

Τα ονόματα που περιλαμβάνονται στο υλικό της υπόθεσης προκαλούν αίσθηση. Επιχειρηματίες με ισχυρή παρουσία στη νύχτα της συμπρωτεύουσας, γνωστά καταστήματα, εταιρείες που άλλαζαν διαχειριστές και ΑΦΜ, αλλά και εκατοντάδες πρόσωπα που φέρονται να εμφανίζονταν ως υπεύθυνοι επιχειρήσεων, ενώ στην πραγματικότητα δεν είχαν τον ουσιαστικό έλεγχο της δραστηριότητάς τους.

Δείτε το βίντεο:

Ανάμεσα στις περιπτώσεις που περιγράφονται στη δικογραφία βρίσκονται εκείνες των Κωνσταντίνου Μπερτάκη και Θεόδωρου Ποζίδη, οι οποίοι συνδέονται με δύο από τα πλέον αναγνωρίσιμα νυχτερινά κέντρα της Θεσσαλονίκης, την Πύλη Αξιού και το VOG Club. Σύμφωνα με το διαβιβαστικό, εταιρικά σχήματα που σχετίζονται με τη λειτουργία των συγκεκριμένων χώρων εμφάνισαν συνολικά χρέη εκατομμυρίων ευρώ προς το Δημόσιο.

Το ερώτημα που αναδύεται από τα στοιχεία είναι πώς λειτουργούσε αυτός ο μηχανισμός, ποιοι είχαν τον πραγματικό έλεγχο των επιχειρήσεων και ποιοι εμφανίζονταν μόνο στα χαρτιά, αναλαμβάνοντας εταιρείες που στη συνέχεια συσσώρευαν δυσθεώρητα χρέη.

Το «μοντέλο» της νύχτας: Μεγάλα ονόματα και εταιρείες μιας χρήσης

Σύμφωνα με τα στοιχεία της δικογραφίας, η έρευνα της Μονάδας Ειδικών Οικονομικών Ελέγχων Μακεδονίας της ΑΑΔΕ αποκάλυψε ένα εκτεταμένο πλέγμα εταιρειών, στο οποίο φέρονται να χρησιμοποιούνταν πρόσωπα χωρίς αντίστοιχη οικονομική επιφάνεια ως διαχειριστές και εκπρόσωποι επιχειρήσεων.

Το βασικό μοτίβο που περιγράφεται είναι η μεταφορά της δραστηριότητας από μία εταιρεία σε άλλη, όταν η πρώτη συσσώρευε σημαντικά χρέη. Νέο εταιρικό σχήμα, νέο ΑΦΜ, διαφορετικός διαχειριστής, αλλά συχνά η ίδια διεύθυνση, το ίδιο προσωπικό και η ίδια επιχειρηματική δραστηριότητα.

Με αυτόν τον τρόπο, σύμφωνα με τους ελεγκτές, δημιουργούνταν μια εικόνα διαδοχικών επιχειρηματικών σχημάτων, ενώ η πραγματική λειτουργία των καταστημάτων συνεχιζόταν. Τα χρέη παρέμεναν στις προηγούμενες εταιρείες και η δραστηριότητα περνούσε σε επόμενες.

Η έκταση της υπόθεσης αποτυπώνεται στους αριθμούς που αναφέρονται στο διαβιβαστικό: 1.283 κατηγορούμενοι, 917 ελεγχόμενες εταιρείες, νόμιμες και φερόμενες ως εικονικές, ενώ 860 από αυτές εμφανίζουν βεβαιωμένα χρέη προς το Δημόσιο και τον ΕΦΚΑ.

Το συνολικό ποσό των οφειλών που περιγράφεται στη δικογραφία ανέρχεται σε 206.269.437,89 ευρώ. Από αυτά, 138.095.260,50 ευρώ αφορούν φόρους προς την ΑΑΔΕ και 68.174.177,41 ευρώ ασφαλιστικές εισφορές προς τον ΕΦΚΑ.

Πρόκειται για ποσά που, εφόσον επιβεβαιωθούν δικαστικά οι αποδιδόμενες πράξεις, αποτυπώνουν μια εξαιρετικά σοβαρή υπόθεση σε βάρος των δημόσιων εσόδων και των ασφαλιστικών ταμείων.

Δείτε το βίντεο:

Μπερτάκης – Ποζίδης: Η Πύλη Αξιού, το VOG και τα 6,7 εκατομμύρια

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στη δικογραφία στους επιχειρηματίες Κωνσταντίνο Μπερτάκη και Θεόδωρο Ποζίδη. Τα ονόματά τους συνδέονται με δύο εμβληματικά νυχτερινά κέντρα της Θεσσαλονίκης, την Πύλη Αξιού και το VOG Club.

Σύμφωνα με το διαβιβαστικό, οι εταιρικές δομές που περιγράφονται στην υπόθεση εμφάνισαν συνολικά χρέη ύψους 6.728.198,33 ευρώ προς το Δημόσιο. Η δικογραφία περιγράφει ένα σχήμα στο οποίο η μητρική εταιρεία εξασφάλιζε μακροχρόνιες μισθώσεις των δύο νυχτερινών κέντρων και στη συνέχεια η λειτουργία τους περνούσε σε πέντε διαδοχικές εταιρείες, στις οποίες εμφανίζονταν πρόσωπα ως διαχειριστές.

Το διαβιβαστικό κάνει λόγο για χρέη περίπου 3,93 εκατομμυρίων ευρώ στην περίπτωση του πρώτου κέντρου και 2,79 εκατομμυρίων ευρώ στο δεύτερο. Παράλληλα, οι ιδιοκτήτες των ακινήτων φέρονται να κατέθεσαν ενόρκως ότι είχαν συνεννοήσεις αποκλειστικά με τους δύο επιχειρηματίες, οι οποίοι, σύμφωνα με τις ίδιες καταθέσεις, είχαν υπογράψει και ως εγγυητές.

Το πλέον χαρακτηριστικό στοιχείο που περιλαμβάνεται στο υλικό αφορά τον τρόπο πληρωμής εργαζομένων και συνεργατών. Σύμφωνα με τις αναφορές της δικογραφίας, υπήρχαν πληρωμές σε μετρητά, μέσα σε φακέλους που φυλάσσονταν σε συρτάρια της κουζίνας.

Η δικογραφία που έχει στη διάθεση της, η ηλεκτρονική μας εφημερίδας, συμπεριλαμβάνει μαρτυρίες εργαζομένων που περιγράφουν ότι λάμβαναν τον φάκελο με τα χρήματά τους πριν ξεκινήσει η βραδιά. Οι αναφορές αυτές περιλαμβάνονται στο ευρύτερο πλαίσιο της υπόθεσης και αποτελούν αντικείμενο αξιολόγησης από τις αρμόδιες Αρχές.

Δείτε το βίντεο:

Το κρίσιμο ζήτημα είναι εάν οι εταιρείες που εμφανίζονταν ως φορείς της επιχειρηματικής δραστηριότητας είχαν πραγματική αυτοτέλεια ή εάν αποτελούσαν διαδοχικά σχήματα κάτω από έναν κοινό επιχειρηματικό έλεγχο, όπως υποστηρίζει η ελεγκτική έρευνα.

Τα αδέλφια Μουρατίδη και οι εταιρείες που διαδέχονταν η μία την άλλη

Στη δικογραφία περιγράφεται επίσης η περίπτωση των αδελφών Μάριου και Μάρκελλου Μουρατίδη, οι οποίοι φέρονται να είχαν στην κατοχή τους ή υπό τον έλεγχό τους 25 εταιρείες, με συνολικά χρέη περίπου 3,24 εκατομμυρίων ευρώ.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρατίθενται, μέσω εταιρείας διαχείρισης ακινήτων μίσθωναν επτά ακίνητα, στα οποία λειτουργούσαν επιχειρήσεις εστίασης και νυχτερινής διασκέδασης στη Θεσσαλονίκη, στη Θέρμη και σε άλλες περιοχές του νομού. Στη συνέχεια, τα ακίνητα φέρονται να υπεκμισθώνονταν σε εταιρείες στις οποίες εμφανίζονταν διαφορετικοί διαχειριστές.

Το μοτίβο που περιγράφουν οι ελεγκτές είναι συγκεκριμένο: όταν μια εταιρεία συγκέντρωνε μεγάλα χρέη, σταματούσε τη λειτουργία της και στη θέση της δημιουργούνταν άλλη εταιρεία, συχνά στην ίδια διεύθυνση και με το ίδιο προσωπικό, αλλά με διαφορετικό όνομα και νέο διαχειριστή.

Η υπόθεση αποκτά ακόμη μεγαλύτερο ενδιαφέρον Από τη στιγμή που, τα δύο αδέλφια δεν εντοπίστηκαν κατά την επιχείρηση των Αρχών. Η εξέλιξη αυτή γεννά ερωτήματα για το πού βρίσκονται και ποια είναι τα επόμενα βήματα της έρευνας.

Στη δικογραφία αναφέρεται ακόμη ότι σε έναν από τους δύο έχει ασκηθεί δίωξη και για παράνομη οπλοκατοχή. Η συγκεκριμένη κατηγορία αποτελεί ξεχωριστό σκέλος της δικαστικής διερεύνησης.

Δείτε το βίντεο:

Οι «μπροστινοί» με τους χαμηλούς μισθούς και τα χρέη των εκατομμυρίων

Από τα πιο εντυπωσιακά στοιχεία της υπόθεσης είναι οι περιπτώσεις προσώπων που εμφανίζονταν ως διαχειριστές σε μεγάλο αριθμό εταιρειών, χωρίς να διαθέτουν, σύμφωνα με τα οικονομικά στοιχεία που παρατίθενται, την αντίστοιχη οικονομική επιφάνεια.

Η δικογραφία περιλαμβάνει περιπτώσεις εργαζομένων στην καθαριότητα, σερβιτόρων, πορτιέρηδων, ψήστων, λαντζέρηδων και υπαλλήλων γραφείου, οι οποίοι φέρονται να είχαν τοποθετηθεί ως διαχειριστές σε πολλαπλές επιχειρήσεις.

Σε μία χαρακτηριστική περίπτωση, γυναίκα που εργαζόταν ως καθαρίστρια εμφανίζεται ως διαχειρίστρια σε 12 εταιρείες, με χρέη που ξεπερνούν το 1,26 εκατομμύριο ευρώ. Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρατίθενται, η ίδια φέρεται να δήλωσε ότι έλαβε 1.000 ευρώ για να υπογράψει σχετικά έγγραφα κατά την περίοδο 2022-2025.

Άλλη περίπτωση αφορά σερβιτόρα που εμφανίζεται ως διαχειρίστρια σε 16 εταιρείες, με χρέη περίπου 3,31 εκατομμυρίων ευρώ. Πορτιέρης εμφανίζεται σε οκτώ εταιρείες με οφειλές που ξεπερνούν τα 3,6 εκατομμύρια ευρώ.

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται και σε εργαζόμενο ως λαντζέρης, ο οποίος φέρεται να είχε αναλάβει τη διαχείριση 13 εταιρειών με συνολικά χρέη άνω των 30 εκατομμυρίων ευρώ. Στο υλικό καταγράφονται ακόμη ψήστης που εμφανίζεται σε 30 εταιρείες και ταμίας που φέρεται να είχε ρόλο διαχειριστή σε 32 εταιρείες με οφειλές άνω των 18,4 εκατομμυρίων ευρώ.

Το κοινό χαρακτηριστικό που επισημαίνουν οι ελεγκτές είναι ότι αρκετά από αυτά τα πρόσωπα είχαν χαμηλά εισοδήματα και περιορισμένη οικονομική δυνατότητα. Σε ορισμένες περιπτώσεις, μάλιστα, εμφανίζονταν να λαμβάνουν κρατική κοινωνική στήριξη.

Το ερώτημα που προκύπτει είναι ποιος είχε στην πραγματικότητα την εξουσία λήψης αποφάσεων και ποιοι απλώς δάνειζαν τα στοιχεία τους για να εμφανίζονται ως νόμιμοι εκπρόσωποι εταιρειών.

Το όνομα Βιολίδη και οι εταιρείες στο όνομα της 81χρονης μητέρας

Στο υλικό της υπόθεσης περιλαμβάνεται και η περίπτωση του επιχειρηματία Ηλία Βιολίδη, ο οποίος περιγράφεται ως πρόσωπο με σημαντική παρουσία στη νυχτερινή ζωή της Θεσσαλονίκης.

Σύμφωνα με το διαβιβαστικό, ο ίδιος και η 81χρονη μητέρα του εμφανίζονται να συνδέονται με 17 εταιρείες, οι οποίες είχαν συνολικά χρέη περίπου 4,68 εκατομμυρίων ευρώ.

Η δικογραφία περιγράφει επίσης τη μεταφορά καταστημάτων σε νέες εταιρείες ΙΚΕ, στις οποίες η μητέρα του φέρεται να είχε την πλειοψηφική συμμετοχή, ενώ ως διαχειριστής εμφανιζόταν άλλο πρόσωπο. Ενδιαφέρον παρουσιάζει η αναφορά ότι οι νέες εταιρείες δήλωναν στην εφαρμογή e-Κοινοποίηση της ΑΑΔΕ το ίδιο σταθερό τηλέφωνο και το ίδιο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, τα οποία, σύμφωνα με το διαβιβαστικό, ανήκαν στον επιχειρηματία.

Πρόκειται για στοιχεία που οι ελεγκτές αξιολογούν στο πλαίσιο της έρευνας για το ποιος ασκούσε τον πραγματικό έλεγχο των επιχειρήσεων.

Το τηλεφώνημα πριν από το «ντου» και το ερώτημα για την ΑΑΔΕ

Ένα από τα πιο σοβαρά και ευαίσθητα σκέλη της υπόθεσης αφορά την πληροφορία ότι γνωστός επιχειρηματίας της νυχτερινής διασκέδασης φέρεται να ενημερώθηκε εγκαίρως για την επικείμενη επιχείρηση των Αρχών και να απέφυγε τη σύλληψη.

Σύμφωνα με πληροφορίες, πρόσωπο με έντονη παρουσία στη νυχτερινή ζωή της Θεσσαλονίκης φέρεται να δέχθηκε τηλεφώνημα με προειδοποίηση ότι βρισκόταν στο στόχαστρο των ελεγκτικών Αρχών. Ακολούθως, εξαφανίστηκε και δεν εντοπίστηκε κατά την επιχείρηση.

Η πληροφορία αυτή δημιουργεί ένα εξαιρετικά κρίσιμο ερώτημα: ποιος γνώριζε εκ των προτέρων τον χρόνο και τον στόχο της επιχείρησης; Υπήρξε διαρροή πληροφοριών; Και, εφόσον υπήρξε, από ποιο σημείο προήλθε;

Το ενδεχόμενο εμπλοκής προσώπου με πρόσβαση σε πληροφορίες της ΑΑΔΕ αποτελεί ερώτημα που, απασχολεί την έρευνα. Δεν συνιστά, ωστόσο, αποδεδειγμένο γεγονός ούτε μπορεί να αποδοθεί ευθύνη σε συγκεκριμένο υπάλληλο χωρίς στοιχεία και επίσημη επιβεβαίωση.

Οι αρμόδιες Αρχές καλούνται να διερευνήσουν εάν υπήρξε προειδοποίηση, ποιος την έκανε και με ποιον τρόπο θα μπορούσε να έχει αποκτήσει γνώση για την επιχείρηση. Εάν επιβεβαιωθεί διαρροή, το ζήτημα θα αποκτήσει ακόμη μεγαλύτερη βαρύτητα, καθώς θα αφορά όχι μόνο τη φορολογική έρευνα αλλά και την προστασία του απορρήτου των ελεγκτικών διαδικασιών.

Μια υπόθεση που τώρα αρχίζει να ξεδιπλώνεται

Η υπόθεση βρίσκεται σε εξέλιξη, με τους πρώτους συλληφθέντες να έχουν οδηγηθεί ενώπιον του αρμόδιου ανακριτή.

Το εύρος των εταιρειών, τα ποσά των οφειλών και ο αριθμός των προσώπων που περιλαμβάνονται στη δικογραφία συνθέτουν μια υπόθεση με πολλές επιμέρους διαδρομές. Οι ελεγκτές καλούνται να αποσαφηνίσουν ποιοι είχαν τον πραγματικό έλεγχο, ποιοι λειτουργούσαν ως διαχειριστές χωρίς ουσιαστική αρμοδιότητα και πώς διακινούνταν τα χρήματα.

Το μεγάλο στοίχημα για τις Αρχές είναι να φτάσουν πέρα από τις εταιρείες που εμφανίζονταν στα χαρτιά και να εντοπίσουν τους πραγματικούς δικαιούχους και τους ανθρώπους που λάμβαναν τις αποφάσεις. Παράλληλα, κρίσιμο παραμένει να αποσαφηνιστεί εάν υπήρξε διαρροή πληροφοριών πριν από την επιχείρηση και εάν κάποιο πρόσωπο αξιοποίησε πρόσβαση σε υπηρεσιακά δεδομένα.

Η δικαστική διερεύνηση θα κρίνει τις ευθύνες κάθε εμπλεκομένου. Μέχρι τότε, τα στοιχεία της δικογραφίας και οι καταγγελίες που έχουν δημοσιοποιηθεί συνθέτουν την εικόνα μιας εκτεταμένης υπόθεσης, η οποία έχει ήδη προκαλέσει ισχυρούς κραδασμούς στον χώρο της νυχτερινής διασκέδασης της Θεσσαλονίκης.

Το ερώτημα, πλέον, δεν είναι μόνο πόσα εκατομμύρια φέρονται να χάθηκαν από φόρους και ασφαλιστικές εισφορές. Είναι ποιοι βρίσκονταν πίσω από τις εταιρείες, ποιοι έβαζαν τις υπογραφές και ποιος, εάν πράγματι υπήρξε διαρροή, πρόλαβε να χτυπήσει το τηλέφωνο πριν φτάσουν οι ελεγκτές.

Πηγή: E5

Ιωάννα Τούνη: «Σπάει» την σιωπή της και το αποκάλυπτει για την ΜΚΟ – «Είμαι και εγώ θ…» – Δεν θα πιστέψετε πόσα είχε δώσει

Ιωάννα Τούνη: «Σπάει» την σιωπή της και το αποκάλυπτει για την ΜΚΟ – «Είμαι και εγώ θ…» – Δεν θα πιστέψετε πόσα είχε δώσει

Πέμπτη 22 Οκτωβρίου αύριο, μεγάλη γιορτή της Ορθοδοξίας: Γιορτάζει ένα από τα πιο όμορφα και σπάνια ονόματα – Ο Άγιος που όλοι ξεχνούν

Πέμπτη 22 Οκτωβρίου αύριο, μεγάλη γιορτή της Ορθοδοξίας: Γιορτάζει ένα από τα πιο όμορφα και σπάνια ονόματα – Ο Άγιος που όλοι ξεχνούν

Το «κρυφό» outlet της Πειραιώς: Πού θα βρεις Guess, Versace Jeans και Solomon στη μισή τιμή

Η Πειραιώς είναι ένας δρόμος γεμάτος εκπλήξεις, αρκεί να ξέρεις πού να κοιτάξεις. Συχνά περνάμε βιαστικά οδεύοντας προς το κέντρο ή τον Πειραιά, αγνοώντας πως

Τέλος η σύνταξη στα 62: Σαρωτικές αλλαγές στα όρια ηλικίας, αλλάζουν όλα στη χώρα μας

Τέλος η σύνταξη στα 62: Σαρωτικές αλλαγές στα όρια ηλικίας, αλλάζουν όλα στη χώρα μας

Σύγκρουση τρένων με 4 νεκρούς και πάνω από 80 τραυματίες

Τουλάχιστον 64 άτομα τραυματίστηκαν μετά τον εκτροχιασμό πολλών βαγονιών επιβατικού τρένου στην επαρχία της Γκίζας στην Αίγυπτο, ανακοίνωσε την Κυριακή το